Cales son as validacións de fondo e que información se refire?

Validacións de fondo, tamén coñecida como verificación de antecedentes, son consultas feitas para verificar a historia criminal, xudicial, financeira ou do vehículo, unha persoa ou empresa.

Isto fainos a ferramenta poderosa de xestión de riscos, que fortalece os mecanismos de seguridade das organizacións, grazas á optimización e automatización de procesos nas áreas de cumprimento, risco e recursos humanos.

Para iso coñeces máis sobre esta boa práctica e a súa Alcance, nas próximas liñas deste material explicaremos que información se atopa, en que bases de datos dos diferentes organismos públicos, de que xeito se realiza o proceso e cales son as vantaxes de formigón das solucións de verificación de antecedentes.

Validación de fondo de empregados

que A información está incluída nas validacións antecedentes é?

Validacións de fondo pode protexer a súa empresa a partir de varios camiños de fraude, como fraude amigable, colusión de fraude e fraude de triangulación, ademais de proporcionar un maior control ao establecer relacións comerciais ou traballo desde o principio. A información que se pode consultar está dividida nas seguintes categorías: a identidade

As consultas proporcionan a posibilidade de verificar a identidade das persoas e a validez dos documentos de identidade.

Entre entre a información alcanzada Nas bases de datos oficiais de cada país, atopamos:

  • nome.
  • xénero.
  • Data de nacemento.
  • Listados oficiais de persoas expostas políticamente.
  • Afiliacións á Seguridade Social.
  • Número de rexistro tributario.

En México, por exemplo, estes datos veñen A partir de listas de persoas expostas políticamente e do Instituto da Seguridade Social.

Existen diferentes casos de uso das consultas de identidade. Por exemplo, pódese aplicar a autorización de compra en liña, a contratación de persoal e a prestación de servizos remotos.

son especialmente relevantes para a economía do concerto, xa que as empresas, as organizacións e as plataformas establecen relacións laborais con persoas de forma independente , normalmente sen unha entrevista previa, que fai que a verificación de identidade sexa indispensable e antecedente.

Verificación criminal

úsase para verificar criminais, xurídicos e criminais de persoas e, mesmo, desde organizacións.

As consultas de información criminal están baseadas en bases de datos de policías ou tribunais federais ou federais e fiscales nacionais.

Entrar entre outras cousas, permitir números e datas de procesos penais, acusados e esixentes datos, ofensa acusado de acordo coa lexislación de cada país e frase.

A verificación de antecedentes penais pode ser Oído para procesos de contratación de persoal, provisión de servizos remotos e adquisición de produtos financeiros. Ademais, axuda a cumprir as regras de antilabatizas de activos e financiamento terrorista, como o KYC e AML.

Lee tamén: por que comprometéronse cunha plataforma da economía do concerto?

Verificación do controlador

Consultas deste tipo proporcionan a posibilidade de coñecer os datos de identidade dos controladores, a través da verificación de documentos oficiais.

Nestes casos, o As bases de datos nacionais e rexionais de licenzas e infraccións de tránsito son as fontes de información.

Algúns dos datos que pode obter a través da consulta son as seguintes:

  • licenzas activas.
  • Tipo de licenza.
  • Validez.
  • Infraccións.
  • Data de infraccións.

Realizar consultas con este enfoque é especialmente útil, necesario e relevante no momento de vincular os controladores nos servizos de transporte. Tamén se pode empregar para avaliar o desempeño deles, tras notificacións de infraccións de tránsito en tempo real.

Deste xeito, a validación de fondo do condutor, como criminal, é un aliado para a economía colaborativa e colaborativa, Especialmente con calidade, confianza e bo servizo de plataforma de entrega.

Verificación de vehículos

Ademais da verificación do condutor, tamén pode realizar consultas de fondo que proporcionan información sobre vehículos, de acordo coa rexional e fontes nacionais de rexistros de tránsito.

Entre a información entregada nestas verificacións atópanse os detalles e características do vehículo, así como as súas obrigas pendentes. As infraccións de tránsito e os permisos de circulación son outros datos relevantes analizados.

A compra, venda ou aluguer de vehículos, ademais de conectar estes a plataformas de transporte, son procesos que se desenvolven máis que este tipo de consultas.

Verificación das empresas

Ofrece información sobre empresas, apoiadas por fontes oficiais de rexistro de empresas e autoridades fiscais e fiscais.

Número de identificación, rexistro comercial, rexistro criminal e actividade legal internacional, económica e información financeira en xeral Os datos que pode obter a través destas consultas.

Entre os casos de uso atopamos a ligazón de provedores, o rexistro de usuarios ou clientes ea adquisición de produtos financeiros, o que fai que estas grandes ferramentas para a área de cumprimento , que tamén permite operar de acordo cos estándares e estándares de seguridade do Estado, como os contemplados na Lei Federal de Prevención e identificación de operacións con recursos de procedencia ilegal (LFPIORPI).

tamén: os 7 kpis de fraude que ten que medir no comercio electrónico

cheques internacionais

o A verificación de antecedentes tamén nos permite revisar o fondo internacional de persoas e empresas.

A información indicada está baseada nos listados restrictivos da prevención internacional de lavado de activos, financiamento terrorista e tráfico de drogas.

As ligazóns con autoridades e motivos informados para informes son algúns dos datos que pode obter e analizar.

Algúns procesos que son máis seguros, grazas a estas consultas, son a conexión de provedores e o rexistro de clientes ou usuarios.

Por suposto, tamén contribúe ao cumprimento das normas como KYC e AML.

En xeral, todas estas consultas pódense facer individualmente, por separado consultando diferentes fontes de información ou por separado medio dun así A preocupación proporcionada por un terceiro que está baseado en varias bases de datos.

Por suposto, a segunda opción garante unha maior axilidade, alcance, eficiencia e precisión, facilitando o proceso de verificación de fondo. Oniplate Levará moito máis e pode non ter acceso a toda a información de interese.

Vantaxes da verificación de fondo

O que se dixo ata agora permítenos identificar múltiples vantaxes e Beneficios asociados á verificación de antecedentes, como:

  • maior eficacia na prevención de fraude e perdas e problemas asociados a estes.
  • niveis máis altos de seguridade e confianza para os usuarios de Marketplaces.
  • Maior obxectividade na toma de decisións.
  • Optimización dos procesos de selección de persoal, evitando a integración e contratación de persoas que afectan a reputación da empresa e propenso a un delincuente.
  • Cumprimento das regras que buscan evitar o branqueo de diñeiro e outros delitos financeiros, como a lei federal para a prevención e identificación de operacións con recursos de procedencia ilegal.
  • Estabilidade operativa en xeral e mellor reputación do produto da empresa Desde o foco da seguridade e a prevención.

Vostede sabe! A verificación de fondo ten unha gran alcance e ofrece varias vantaxes para as empresas en termos de prevención de fraude e fortalecemento de sistemas de seguridade.

Lembre que o máis práctico, eficaz e recomendable é realizar as consultas por medio dunha solución especializada ou plataforma baseada en datos oficiais e amplamente aceptados.

Se queres saber máis sobre como unha solución de verificación de antecedentes pode axudar á túa empresa, fai clic aquí e obtén toda a información que necesitas!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *