Quali sono le validazioni di base e quali informazioni ti riferisci?

Convalide di sfondo, noto anche come controllo in background, sono query fatte per verificare la storia criminale, giudiziaria, finanziaria o finanziaria o veicolo, una persona o azienda.

Ciò li rende a Potente strumento di gestione del rischio, che rafforza i meccanismi di sicurezza delle organizzazioni, grazie all’ottimizzazione e all’automazione dei processi nei settori della conformità, del rischio e delle risorse umane.

Per quanto tu sappia di più su questa buona pratica e la sua Scope, nelle prossime righe di questo materiale spiegheremo quali informazioni si troverà, in quali database dei diversi enti pubblici, in che modo il processo viene effettuato e quali sono i vantaggi concreti delle soluzioni di controllo dello sfondo.

Cosa Le informazioni sono incluse nelle convalide antecedenti è?

Le convalide di background possono proteggere la tua azienda da vari percorsi di frodi, come frodi amichevoli, frodi frodi e frodi triangolazione, oltre a fornire un maggiore controllo quando si stabilisce relazioni commerciali o manodopera fin dall’inizio. Le informazioni che possono essere consultate sono suddivise nelle seguenti categorie: Identity

Le consultazioni forniscono la possibilità di verificare l’identificazione delle persone e la validità dei documenti di identità.

Inserire tra le informazioni ottenute Nei database ufficiali di ogni paese, troviamo:

  • nome.
  • genere.
  • Data di nascita.
  • Elenchi ufficiali di persone politicamente esposte.
  • Affiliazioni alla previdenza sociale.
  • Numero di registrazione fiscale.

In Messico, per esempio, questi dati arrivano Dai elenchi di persone politicamente esposte e l’istituto di sicurezza sociale.

Esistono diversi casi di utilizzo delle consultazioni dell’identità. Ad esempio, può essere applicato per l’autorizzazione di acquisto online, l’assunzione del personale e la fornitura di servizi remoti.

sono particolarmente rilevanti per l’economia GIG, poiché aziende, organizzazioni e piattaforme stabiliscono relazioni con la gente indipendentemente , di solito senza un’intervista precedente, che rende la verifica dell’identità indispensabile e di sfondo.

Verifica criminale

viene utilizzata per verificare criminali, legali e criminali delle persone e, anche da organizzazioni.

Le consultazioni di informazioni criminali si basano su banche dati di polizia o tribunali federali o federali e pubblici ministeri.

Entra tra altre cose, consentire numeri e date dei procedimenti penali, dei dati imputati e esigenti accusato in base alla legislazione di ciascun paese e frase.

La verifica dello sfondo criminale può essere Orecchio per i processi di assunzione del personale, fornitura di servizi remoti e acquisizione di prodotti finanziari. Inoltre, aiuta a rispettare le regole antilavamente delle attività e del finanziamento del terrorismo, come il KYC e AML.

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Verifica del driver

Le consultazioni di questo tipo forniscono la possibilità di conoscere i dati di identità dai conducenti, attraverso la verifica dei documenti ufficiali.

In questi casi, il Database nazionali e regionali di licenze e infrazioni di transito sono le fonti di informazione.

Alcuni dei dati che puoi ottenere attraverso la query sono quanto segue:

  • licenze attive.
  • Tipo di licenza.
  • validità.
  • infrazioni.
  • Data delle infrazioni.
  • L’esecuzione di consultazioni con questo approccio è particolarmente utile, necessaria e pertinente al momento del collegamento dei driver nei servizi di trasporto. Può anche essere utilizzato per valutare le prestazioni di esse, seguendo le notifiche delle infrazioni di transito in tempo reale.

    In questo modo, la convalida del background del conducente, come il criminale, è un alleato per il concerto e l’economia collaborativa, Soprattutto con servizio di qualità, fiducia e buona fornitura di servizio.

    Verifica dei veicoli

    Oltre alla verifica del conducente, è anche possibile eseguire query di base forniscono informazioni sui veicoli, secondo regionali E fonti nazionali di record di transito.

    Tra le informazioni fornite in queste verifiche sono i dettagli e le caratteristiche del veicolo, nonché i loro obblighi in sospeso. Le infrazioni di transito e le autorizzazioni di circolazione sono altri dati rilevanti analizzati.

    L’acquisto, la vendita o il noleggio di veicoli, oltre a collegare queste piattaforme di trasporto, sono processi che sono stati sviluppati più di questo tipo di domande.

    Verifica delle società

    Offre informazioni sulle società, supportate da fonti ufficiali di registrazione delle imprese e autorità fiscali e fiscali.

    numero di identificazione, record commerciale, record penale e legale, attività economica internazionale e informazione finanziaria in generale sono alcuni dei I dati che è possibile ottenere attraverso queste query.

    Tra i casi di utilizzo troviamo il collegamento dei fornitori, la registrazione di utenti o clienti e l’acquisizione di prodotti finanziari, che rende questi grandi strumenti per l’area di conformità , che consente inoltre di operare in conformità con gli standard e gli standard di sicurezza dello Stato, come quelli contemplati nella legge federale per la prevenzione e identificazione delle operazioni con risorse di provenienza illegale (LFPIORPI).

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    assegni internazionali

    il Il controllo dello sfondo ci consente inoltre di rivedere lo sfondo internazionale di persone e aziende.

    Le informazioni indicate si basano sugli elenchi restrittivi della prevenzione del lavaggio delle risorse internazionali, del finanziamento del terrorismo e del traffico di droga.

    I collegamenti con autorità e motivi riportati sono alcuni dei dati che puoi ottenere e analizzare.

    Alcuni processi più sicuri, grazie a queste consultazioni, sono il collegamento dei fornitori e la registrazione dei clienti o degli utenti.

    certo, contribuisce anche alla conformità con gli standard come KYC e AML.

    In generale, tutte queste query possono essere eseguite individualmente, separatamente consultando diverse fonti di informazione o significa di così LURUZIONE fornita da una terza parte basata su vari database.

    Naturalmente, la seconda opzione garantisce maggiore agilità, ambito, efficienza e precisione, facilitando il processo di verifica dello sfondo. Ciò ci vorrà molto di più e potrebbe non avere accesso a tutte le informazioni di interesse.

    Vantaggi della verifica in background

    Ciò che è stato detto finora ci consente di identificare più vantaggi e Benefici associati alla verifica del fondo, come ad esempio:

    • maggiore efficacia nella prevenzione delle frodi e delle perdite e dei problemi associati a questi.
    • livelli più alti di sicurezza e fiducia per gli utenti di Marketplaces.
    • Maggiore obiettività nel processo decisionale.
    • ottimizzazione dei processi di selezione del personale, evitando l’integrazione e l’assunzione di persone che influenzano la reputazione dell’azienda e prono un delinquir.
    • Conformità alle regole che cercano di evitare il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari, come la legge federale per la prevenzione e l’identificazione delle operazioni con risorse di provenienza illegale.
    • Stabilità operativa in generale e la migliore reputazione del prodotto aziendale Dal focus sulla sicurezza e la prevenzione.

    Lo sai! La verifica dello sfondo ha un ampio raggiungimento e offre numerosi vantaggi per le aziende in termini di prevenzione delle frodi e rafforzamento dei sistemi di sicurezza.

    Ricorda che il più pratico, efficace e raccomandabile è quello di condurre le consultazioni per il centro di una soluzione specializzata o piattaforma basata su dati ufficiali e ampiamente accettati.

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