Quais são as validações de fundo e quais informações você se refere?

As validações de fundo, também conhecidas como verificação de antecedentes, são feitas feitas para verificar a história criminal, judicial, financeira ou veículo, uma pessoa ou empresa.

Isso faz com que eles Ferramenta poderosa de gestão de riscos, que fortalece os mecanismos de segurança das organizações, graças à otimização e automação de processos nas áreas de conformidade, risco e recursos humanos.

Para que você saiba mais sobre esta boa prática e sua Escopo, nas próximas linhas deste material, explicaremos quais informações são encontradas, na qual os bancos de dados dos diferentes órgãos públicos, de que modo o processo é realizado e quais são os vantagens concretas das soluções de verificação de antecedentes.

validação de fundo do empregado

o que A informação está incluída nas validações antecedentes É?

As validações de fundo podem proteger sua empresa de várias vias de fraude, como fraude amigável, conluio de fraude e fraude de triangulação, além de fornecer maior controle ao estabelecer relações comerciais ou mão-de-obra desde o início. As informações que podem ser consultadas são divididas nas seguintes categorias: Identidade

As consultas fornecem a possibilidade de verificar a identidade das pessoas e a validade dos documentos de identidade.

Enter entre as informações obtidas Nas bases de dados oficiais de cada país, encontramos:

  • nome.
  • gênero.
  • data de nascimento.
  • Listagens oficiais de pessoas politicamente expostas.
  • Afiliações à segurança social.
  • Número de registro fiscal.

no México, por exemplo, esses dados vêm De listagens de pessoas politicamente expostas e do Instituto de Seguro Social.

Existem diferentes casos de uso de consultas de identidade. Por exemplo, ele pode ser aplicado para a autorização de compra on-line, a contratação de pessoal e a prestação de serviços remotos.

são especialmente relevantes para a economia do gig, uma vez que empresas, organizações e plataformas estabelecem relações trabalhistas com pessoas de forma independente , geralmente sem uma entrevista anterior, o que torna a verificação de identidade indispensável e o fundo.

Verificação criminal

é usado para verificar criminoso, legal e criminosos das pessoas e, mesmo, das organizações. / p>

As consultas de informação criminal são baseadas em bases de dados de tribunais policiais ou federais ou federais e promotores nacionais.

Enter entre outras coisas, permitir números e datas de processos criminais, réu e dados exigentes, ofensa acusado de acordo com a legislação de cada país e sentença.

A verificação de fundo criminal pode ser Orelha para processos de contratação de pessoal, prestação de serviços remotos e aquisição de produtos financeiros. Além disso, ajuda a cumprir as regras antilavadas de ativos e financiamento terrorista, como o KYC e a AML.

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Verificação do driver

Consultas desse tipo fornecem a possibilidade de saber dados de identidade de drivers, através da verificação de documentos oficiais.

Nestes casos, Bancos de dados nacionais e regionais de licenças e infrações de trânsito são as fontes de informação.

Alguns dos dados que você pode obter através da consulta são os seguintes:

    licenças ativas.

  • tipo de licença.
  • validade.
  • infrações.
  • data de infrações.

Realizar consultas com essa abordagem é especialmente útil, necessária e relevante no momento da vinculação de drivers nos serviços de transporte. Também pode ser usado para avaliar o desempenho deles, seguindo notificações de infrações de trânsito em tempo real.

desta forma, a validação de fundo do motorista, como criminoso, é um aliado para a economia gig e colaborativa, especialmente com qualidade, confiança e bom serviço de plataforma de entrega.

Verificação de veículos

Além da verificação do motorista, você também pode executar consultas de fundo que fornecem informações sobre os veículos, de acordo com e fontes nacionais de registros de trânsito.

Entre as informações fornecidas nessas verificações são os detalhes e características do veículo, bem como suas obrigações pendentes. Infrações de trânsito e permissões de circulação são outros dados relevantes analisados.

A compra, venda ou aluguel de veículos, bem como vincular estas a plataformas de transporte, são processos que são desenvolvidos mais do que este tipo de consultas.

Companhias Verificação

Oferece informações sobre empresas, apoiadas por fontes de registro de empresas oficiais e autoridades fiscais e fiscais.

Número de identificação, registro comercial, registro criminal e atividade jurídica internacional, econômica e informações financeiras em geral são algumas Os dados que você pode obter através dessas consultas.

Entre seus casos de uso, encontramos a vinculação de fornecedores, o registro de usuários ou clientes e a aquisição de produtos financeiros, o que torna essas grandes ferramentas para a área de conformidade , que também permite operar de acordo com os padrões e padrões de segurança do Estado, como aqueles contemplados na lei federal para a prevenção e identificação de operações com recursos ilegais de proveniência (lfpiorpi).

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verificações internacionais

Verificação de antecedentes também nos permite rever o fundo internacional de pessoas e empresas.

As informações indicadas são baseadas nas listagens restritivas da prevenção de lavagem de ativos internacionais, financiamento terrorista e tráfico de drogas.

Links com autoridades e motivos relatados para relatórios são alguns dos dados que você pode obter e analisar.

Alguns processos que são mais seguros, graças a essas consultas, são a ligação de fornecedores e o registro de clientes ou usuários.

É claro que também contribui para a conformidade com os padrões como KYC e AML.

Em geral, todas essas consultas podem ser feitas individualmente, separadamente, consultando diferentes fontes de informação ou por meios de um tão Lurunição fornecida por um terceiro que é baseada em vários bancos de dados.

Claro, a segunda opção garante maior agilidade, escopo, eficiência e precisão, facilitando o processo de verificação de fundo. Oniplando vai demorar muito mais e pode não ter acesso a todas as informações de interesse.

Vantagens da verificação de antecedentes

O que foi dito até agora nos permite identificar múltiplas vantagens e Benefícios associados à verificação de antecedentes, tais como:

  • maior eficácia na prevenção de fraude e problemas associados a estes.
  • níveis mais altos de segurança e confiança para os usuários de Marketplaces.
  • maior objetividade na tomada de decisão.
  • otimização de processos de seleção de pessoal, evitando a integração e contratação de pessoas que afetam a reputação da empresa e propensam um delinquir.
  • Conformidade com as regras que buscam evitar lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, como a lei federal para a prevenção e identificação de operações com recursos de proveniência ilegal.
  • estabilidade operacional em geral e melhor reputação do produto da empresa Do foco em segurança e prevenção.

Você sabe! A verificação de antecedentes tem um longo alcance e oferece múltiplas vantagens para empresas em termos de prevenção de fraudes e fortalecimento de sistemas de segurança.

Lembre-se que o mais prático, eficaz e recomendável é conduzir as consultas para o meio de uma solução especializada ou plataforma com base em dados oficiais e amplamente aceitos.

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