Care sunt validările de fundal și la ce informații ați făcut referire?

validarea de fundal, cunoscută și sub numele de verificare de fundal, sunt interogări făcute pentru a verifica istoricul penal, judiciar, financiar sau vehicul, o persoană sau o companie.

Acest lucru le face a Instrument puternic de gestionare a riscului, care consolidează mecanismele de siguranță ale organizațiilor, datorită optimizării și automatizării proceselor în domeniile respectării, riscului și resurselor umane.

Pentru că știți mai multe despre această bună practică și despre ea Domeniul de aplicare, în următoarele linii ale acestui material, vom explica ce informații se găsesc, în care se înregistrează bazele diferite ale diferitelor organisme publice, în ce mod se desfășoară procesul și care sunt avantajele betonului de verificare a fundalului.

Validarea fondului angajatului

Ce Informațiile sunt incluse în validările antecedente Este?

validările de fundal vă pot proteja compania de diferite căi de fraudă, cum ar fi fraudă prietenoasă, coluziune de fraudă și fraudă triangulare, precum și oferind un control mai mare atunci când se stabilește relații de afaceri sau de muncă de la început. Informațiile care pot fi consultate sunt împărțite în următoarele categorii: Identitatea

Consultările oferă posibilitatea de a verifica identitatea oamenilor și de validitatea documentelor de identitate.

Introduceți între informațiile obținute În bazele de date oficiale ale fiecărei țări, găsim:

  • nume.
  • sex.
  • Data nașterii.
  • Listele oficiale ale oamenilor expuși politic.
  • Afilierile la securitatea socială.
  • Numărul de înregistrare fiscală

În Mexic, prin exemplu, aceste date vin Din listele de persoane expuse politic și Institutul de Securitate Socială.

Există diferite cazuri de utilizare a consultărilor de identitate. De exemplu, poate fi aplicată pentru autorizația de achiziție online, angajarea personalului și furnizarea de servicii la distanță.

sunt deosebit de relevante pentru economia GIG, deoarece companiile, organizațiile și platformele stabilesc relații de muncă cu oamenii independent , de obicei fără un interviu anterior, ceea ce face ca verificarea identității să fie indispensabilă și fundal.

verificarea penală

este utilizată pentru a verifica criminali, legali și criminali ai oamenilor și, chiar, de la organizații.

Consultările informațiilor penale se bazează pe bazele de date ale poliției sau ale instanțelor federale sau federale și pe procurorii naționali.

Introduceți între alte lucruri, permiteți numerele și datele procedurilor penale, ale pârâtelor și datelor exigente, infracțiunea acuzat în conformitate cu legislația fiecărei țări și sentințe.

Verificarea de fond penală poate fi EAR pentru procesele de angajare a personalului, furnizarea de servicii la distanță și achiziționarea de produse financiare. De asemenea, contribuie la respectarea regulilor anticavate ale activelor și finanțării teroriste, cum ar fi KYC și AML.

Lee De asemenea: De ce se angajează cu o platformă a economiei GIG?

Verificarea driverului

Consultările de acest tip oferă posibilitatea cunoașterii datelor de identitate de la drivere, prin verificarea documentelor oficiale.

în aceste cazuri, Baze de date naționale și regionale ale licențelor și infracțiunilor de tranzit sunt sursele de informații.

Unele dintre datele pe care le puteți obține prin interogare sunt următoarele:

  • licențe active.
  • Tipul de licență.
  • Valabilitate.
  • Infracțiuni.
  • Data infracțiunilor.
  • fectuarea de consultări cu această abordare este deosebit de utilă, necesară și relevantă în momentul conectării driverelor în serviciile de transport. De asemenea, poate fi folosit pentru a evalua performanța acestora, după notificările de infracțiuni de tranzit în timp real.

    În acest fel, validarea de fond a conducătorului auto, cum ar fi criminalul, este un aliat pentru concert și economia colaborativă, Mai ales cu servicii de calitate, încredere și de livrare bun.

    Verificarea vehiculelor

    În plus față de verificarea șoferului, puteți efectua, de asemenea, interogări de fundal pe care le furnizează informații despre vehicule, în funcție de regional și sursele naționale de înregistrări de tranzit.

    Printre informațiile furnizate în aceste verificări sunt detaliile și caracteristicile vehiculului, precum și obligațiile lor în așteptare. Transit Infracțiuni și permisiuni de circulație sunt alte date relevante analizate.

    Achiziționarea, vânzarea sau închirierea de vehicule, precum și legarea acestora la platformele de transport, sunt procese care sunt dezvoltate mai mult decât acest tip de interogări.

    COMPANII VERIFICAREA

    Oferă informații despre companii, susținute de surse oficiale de înregistrare a afacerilor și autorități fiscale și fiscale.

    Număr de identificare, record comercial, cazier judiciar și activitatea economică internațională și informațiile financiare în general sunt unele dintre ele Datele pe care le puteți obține prin aceste interogări.

    Printre cazurile dvs. de utilizare găsim legătura furnizorilor, înregistrarea utilizatorilor sau a clienților și achiziționarea de produse financiare, ceea ce face aceste instrumente mari pentru zona de conformitate , care permite, de asemenea, funcționarea în conformitate cu standardele și standardele de securitate de stat, cum ar fi cele prevăzute în Legea federală de prevenire și identificarea operațiunilor cu resurse de proveniență ilegală (LFPIORPI).

    De asemenea: 7 kpis de fraudă pe care trebuie să o măsurați în comerțul electronic

    verificări internaționale

    Verificarea de fond ne permite, de asemenea, să revizuim fundalul internațional al persoanelor și companiilor.

    Informațiile indicate se bazează pe listele restrictive ale prevenirii spalificării activelor internaționale, finanțării terorismului și traficului de droguri.

    Link-urile cu autoritățile și motivele raportate sunt câteva dintre datele pe care le puteți obține și analiza.

    Unele procese care sunt mai sigure, datorită acestor consultări, sunt legarea furnizorilor și înregistrarea clienților sau a utilizatorilor.

    Desigur, contribuie la respectarea standardelor precum KYC și AML.

    În general, toate aceste interogări pot fi efectuate individual, separat prin consultarea diferitelor surse de informații sau prin mijloace de un astfel de Luruția oferită de o terță parte care se bazează pe diferite baze de date.

    Desigur, cea de-a doua opțiune garantează o mai mare agilitate, domeniu, eficiență și precizie, facilitând procesul de verificare a fundalului. Oniplate va dura mult mai mult și nu va avea acces la toate informațiile de interes.

    Avantajele verificării de fond

    Ce sa spus până acum ne permite să identificăm mai multe avantaje și Beneficii asociate cu verificarea de fond, cum ar fi:

    • o mai mare eficacitate în prevenirea fraudei și a pierderilor și a problemelor asociate cu acestea.
    • niveluri mai ridicate de securitate și încredere pentru utilizatorii MarketPlaces.
    • O obiectivitate mai mare în procesul de luare a deciziilor.
    • Optimizarea proceselor de selecție a personalului, evitând integrarea și angajarea persoanelor care afectează reputația companiei și predispus la un delinquir.
    • Respectarea regulilor care încearcă să evite spălarea banilor și alte infracțiuni financiare, cum ar fi legea federală pentru prevenirea și identificarea operațiunilor cu resurse de proveniență ilegală.
    • Stabilitate operațională în general și cea mai bună reputație a produsului companiei De la accentul pe securitate și prevenire.

    Știi! Confirmarea de fond are o amploare și oferă avantaje multiple pentru companii în ceea ce privește prevenirea fraudei și consolidarea sistemelor de securitate.

    Amintiți-vă că cea mai practică, eficientă și recomandabilă este de a conduce consultările pentru mijlocul unei soluții specializate sau platformă bazată pe date oficiale și acceptate pe scară largă.

    Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care o soluție de verificare a fundalului vă poate ajuta compania, faceți clic aici și obțineți toate informațiile de ce aveți nevoie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *